RỬA TIỀN NGHĨA LÀ GÌ

Rửa tiền nghĩa là gì? Đây là cụm từ không còn quá xa lạ gì với mọi người. Hiểu một cách khái quát thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên hành vi này vẫn chưa được nhiều người hiểu rõ. Vậy rửa tiền nghĩa là gì? Pháp luật quy định như thế nào về tội rửa tiền? Mời bạn cùng theo dõi bài viết sau đây để cập nhật các thông tin chi tiết nhé.

Bạn đang xem: Rửa tiền nghĩa là gì

*
*
Rửa tiền nghĩa là gì

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017);

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Bộ luật Dân sự năm 2015;

Luật Phòng chống rửa tiền 2012

2. Rửa tiền nghĩa là gì?

Rửa tiền về bản chất là hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có và tội phạm này luôn gắn liền với hành vi phạm tội khác, nhất là các tội phạm về kinh tế như buôn lậu, kinh doanh trái phép, trốn thuế… hoặc các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về ma tuý v.v…

3. Các hành vi rửa tiền

Hành vi rửa tiền được thể hiện qua một số hoạt động như sau:

Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;Thực hiện một trong các hành vi trên đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

4. Trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền đối với cá nhân

Cá nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), cụ thể:

Người nào thực hiện một trong các hành vi được xem là rửa tiền nêu trên thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.Người phạm tội rửa tiền bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm khi thêm một trong những dấu hiệu cụ thể theo quy định.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp cụ thể theo quy định thì có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 15 nămNgười chuẩn bị phạm tội cũng sẽ có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Xem thêm: Top 15+ Website Xem Phim Online Ở Trang Nào Tốt Nhất Việt Nam 2020

Ngoài ra, áp dụng hình phạt bổ sung đối với người phạm tội rửa tiền như sau: phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

5. Trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền đối với pháp nhân

Pháp nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), cụ thể:

Đối với pháp nhân phạm tội rửa tiền, mức phạt cao nhất có thể áp dụng là bị phạt tiền từ 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm.Đối với pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.